Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-064

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 5 月 31 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

为进一步加强校企合作，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创 新链有机衔接，董事会同意公司向广州铁路职业技术学院捐赠价值680万元的 CGI场景模型软件三套，用于广州铁路职业技术学院建设高水平专业产教融合实

训基地建设。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-065）。

• 2 、审议通过了《关于对外投资设立武汉子公司的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意公司使用自有资金3,000万元在武汉投资设立全资子公司从事智能运 维、轨旁设备、智慧车辆段、实训基地、车载设备，工艺设备集成业务。具体内 容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立武 汉子公司的公告》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 1 日