Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-051

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、钟清宇以现场方式表决，徐总茂、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》的内容真实、准 确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深交所的相关规定。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司于 4 月 29 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站发布的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日