Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-039

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方 式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、徐总茂、钟清宇、廖斌以现场方式表决，韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》；

公司董事会认真听取了总裁卜显利先生所作的《2020 年度总经理工作报告》， 认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内 容，工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》；

有关《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文第四节“经营情况 讨论与分析”。

公司独立董事廖斌、潘席龙、韩风险、穆林娟向董事会递交了《2020 年度 独立董事述职报告》，现任公司独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述 职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3 、审议通过了《关于 <2020 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年 度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于 <2020 年度决算报告 > 的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60150 号《成都运达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”）， 公司 2020 年度实现营业收入 69,389.37 万元，同比增长 0.59%，实现营业利润 16,469.50 万元，同比增长 16.10%，实现归属于母公司所有者净利润 14,551.17 万元，同比增长 11.76%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5 、审议通过了《关于 <2021 年度财务预算报告 > 的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度 财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6 、审议通过了《关于 < 成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划

（ 2020-2022 ） > 的议案》；

具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都运达 科技股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022）》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7 、审议通过了《关于 <2020 年度利润分配预案 > 的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60150 号《审计报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 145,511,737.76 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的 10% 提取法定盈余公积 10,195,512.28 元，2020 年度实现的可供股东分配的利润为 135,316,225.48 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 447,900,000 股扣除目前已 回购股份后的 443,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（含税），共分配现金股利 28,841,800.00 元（含税）；不转增，不送股。 公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8 、审议通过了《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》；

公司独立董事对 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9 、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）为公司 2021 年度财务 审计机构，聘请一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度 具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）协商确定 相关的审计费用。具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，有关公司独立董事对 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10 、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议 案》；

根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2021 年度计划以借款、银行承兑 汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请不超过 6 亿元人 民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。

为确保授信工作顺利开展，提请公司股东大会授权董事长何鸿云先生在上述 综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为 2021 年度至下一次股东 大会重新核定融资授信计划之前。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11 、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

为适应公司业务发展需要，整合电气化板块业务、货运业务板块以及改善公 司供应链的管理提升效率，形成协同效应，公司对组织结构进行了调整。具体情 况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司组织结构调整的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 12 、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会审议本次会议作出的 第 2、3、4、5、6、7、9、10 项决议所涉及事项，有关《成都运达科技股份有限 公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日