Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-001

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 1 月 4 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以 现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》；

表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权； 本议案获得通过。

鉴于公司于 2020 年 5 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派：以公司现有总

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股本剔除已回购股份 2,650,000 股后的股本 445,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.570000 元人民币现金（含税），因此，根据《2019 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），对 2019 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

《激励计划（草案）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价 格将相应调整，调整方法如下：P＝P0-V。其中：P0 为调整前的每股限制性股票 回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。即调整 后的每股限制性股票回购价格 P=6.21-0.057≈6.15 元。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司 股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2019 年限 制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事 项的独立意见》。

2 、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《管理办法》等法规以及《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计 划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，2 人共计持有 10 万股不符合解 除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，经调整后的回购价格为 6.15 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 44,800 万股变更为 44,790 万股。 公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响公司限 制性股票激励计划的实施。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分 限制性股票的公告》。

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公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事 项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》等的相关规定，在完成对 2019 年限制性股票激励计划部 分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币 44,800 万元减少至 44,790 万 元，总股本将由 44,800 万股减少至 44,790 万股。因此，公司将相应对公司章程 做出如下修订：

条目	原章程条款内容	本次修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币44,800万元。	公司注册资本为人民币44,790万元。
第十九条	公司股份总数为44,800万股，均为普通股。	公司股份总数为44,790万股，均为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成 就的议案》；

表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权； 本议案获得通过。

根据《管理办法》等法规以及《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2019 年限制性股票激 励计划的第一期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为 符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划第一期可解除限售 的激励对象人数 74 名，可解除限售的限制性股票数量为 147.6 万股，占公司目 前总股本的 0.33%。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年限制性

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股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事 项的独立意见》。

5 、审议通过了《关于对外投资的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

同意公司使用自有资金 600 万元与杭州陪宝科技有限公司、天津众珹津源科 技创新服务中心(有限合伙)、苏州伟易泰电子科技有限公司等主体共同投资设立 有限公司主要从事铁路与城市轨道交通仿真实训服务。详见公司披露在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号 2021-007）。

6 、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》； 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

同意公司于 2021 年 1 月 22 日下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东 大会审议本次董事会审议的议案 2、议案 3。有关《成都运达科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议 特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

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