Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-002

成都运达科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件方 式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 1 月 4 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以 现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的议案》；

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为鉴于公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 5 月 28 日 实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，公司拟对本激励计划限制 性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 6.15 元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司 股东利益的情况。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为本激励计划中 2 名激励对象因离职而不再具备激励资 格，2 人共计持有 10 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销， 经调整后的回购价格为 6.15 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 44,800 万股变更为 44,790 万股，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划 的实施。

本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公 司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就 的议案》；

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为本激励计划第一个限售期已届满且第一期解除限售的条 件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》与《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解 除限售的激励对象名单进行核查后认为 74 名激励对象的解除限售资格合法、有 效，同意公司对此 74 名激励对象所获授的 147.6 万股限制性股票进行解除限售 并办理解除限售相关事宜。

二、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==