Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-063

成都运达科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 7 月 22 日以电子邮 件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 7 月 26 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席 龙、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《对外担保的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是基 于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司 和控股子公司业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高 其经营效率和盈利能力。被担保对象系公司的子公司，公司能够对其经营进行有 效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益，

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同意公司为子公司在担保限额内提供担保。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《对外担保公告》详见公司于 7 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。

2 、审议通过了《关于收购控股子公司其他股东股权的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

同意公司以 0 元的价格收购控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公 司（下称“运达检修”）之股东成都海赛电子科技有限公司持有的运达检修 5.6% 的股权，对应运达检修 56 万元的出资额（认缴 56 万元，实缴 0 万元）。本次交 易完成后，公司将持有运达检修 71.6%的股权。

《关于收购控股子公司其他股东股权的公告》详见公司于 7 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2019 年 7 月 29 日

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