Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-043

成都运达科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 5 月 31 日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通 讯相结合的方式召开了第十七次会议，会议通知于 2016 年 5 月 27 日以邮件发出。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法 律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价 格和数量的议案》；

公司 2015 年年度权益分派已于 2016 年 5 月 30 日实施完毕：以总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税）， 共分配现金股利 29,120,000.00 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股， 合计转增 112,000,000 股。根据公司《股票增值权激励计划（草案）》的规定，对 股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。经过本次 调整，股票增值权数量由 95 万份调整为 190 万份，股票增值权价格由 66.20 元/ 份调整为 32.97 元/份。相关情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日

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