Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 16, 2012

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-029

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月3 日上午10：30

• ●股权登记日：2012 年11 月27 日

• ●会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

• ●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第七届董事会

• 2、会议时间：2012 年12 月3 日上午10：30

• 3、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

• 4、会议方式：现场会议

4、会议方式：现场会议	4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》条款的议案	是
2	关于修订《公司章程》的议案	是
3	关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案	否

议案1 关于修订《公司章程》条款的议案已经第七届董事会第二次会议审议通 过，系根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号文）的文件精神对《公司章程》相关条款进行的修订，详细内容见公司 于2012 年8 月24 日刊登于上海证券报、证券日报的第七届董事会第二次会议决议

1

公告；议案2、3 经第七届董事会2012 年第一次临时会议审议通过，详细内容见公 司于2012 年11 月17 日刊登于上海证券报、证券日报的第七届董事会2012 年第一 次临时会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人 身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账 户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或 加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续； 异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318 号成都旭光电子股份有限公司 证券室。

4、登记时间：2012 年11 月29 日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187 邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

成都旭光电子股份有限公司第七届董事会2012 年第一次临时董事会议决议

特此公告

成都旭光股份有限公司董事会

2012 年11 月15 日

2

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确 表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案	同意	投资意见反对	弃权
1	关于修订《公司章程》条款的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于公司委托中信银行向成都一方投资
	有限公司进行委托贷款的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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