Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 1, 2011

证券简称：旭光股份

公告编号：临2011-007

证券代码：600353

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司曾于 2011 年 2 月 19 日在上海证券报、证券日报上刊登了关于召开 2011 年 第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会 公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2011 年 3 月 7 日下午 14 ： 00 ，网络投票时间为当日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 、下午 13 ： 00 至 15 ： 00 。

• 二、会议地点

成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间

内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

• 1 、关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案

• 2 关于选举第六届监事会监事的议案

• 2.01 黄生堂

2.02 田志强

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

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• （一）投票流程

1、 投票代码及投票简称

1、 投票代码及投票简称
投票代码	投票简称
738353	旭光投票

• 2、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式：

①逐一投票：在“申报价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

• 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

• ②集中投票：在“申报价格”项下填报本次需要表决的所有议案，以 99.00 元代表

• 所有需要表决的议案事项。

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于选举第六届监事会监事的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.01	黄生堂	2.01元	1股	2股	3股
2.02	田志强	2.02元	1股	2股	3股

• 注： 99.00 元代表本次大会所有议案。

• 3 、表决意见

在 “ 申报股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

在“申报股数”项下填报表决意	见，1股代表同意，2股代表
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）投票举例

1 、股权登记日 2011 年 2 月 28 日 A 股收市后持有 “ 旭光股份 ”A 股的沪市投资者拟 对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写 “99.00 元 ” ，申报股数填写 “1 股 ” ，应申 报如下：

下：
投票代码738353	买卖方向	买卖价格	买卖股数
	买入	99.00	1股

2

2 、股权登记日 2011 年 2 月 28 日 A 股收市持有 “ 旭光股份 ”A 股投资者需对本次股 东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修改公司非公开发行 股票数量区间的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	1.00	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数 改为 2 股或 3 股，其它内容相同。

（三）投票注意事项

1 、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投 票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。 投票申报不得撤单。

• 2 、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网

• 络投票），以第一次投票结果为准。

3 、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》规定的，按照弃权计算。

六、出席人员

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2 、 2011 年 2 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

七、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人 身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账 户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或 加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续； 异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为

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股东依法参加股东大会的必备条件。

• 3、登记地址：成都市新都区电子路172 号成都旭光电子股份有限公司证券室。

• 4、 登记时间：2011 年3 月3 日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30

• 八、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一一年三月一日

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附件:2011 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确 表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案
2	关于选举第六届监事会监事的议案
2.01	黄生堂
2.02	田志强

委托人签名： 身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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