Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 1, 2009

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2009-025

成都旭光电子股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●现场会议召开时间：2009 年12 月24 日下午14:00

• ●网络投票时间：2009 年12 月24 日上午9：30 — 11：30 下午13 ： 00 — 15：00

• ●股权登记日：2009 年12 月17 日

• ●会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室 ●会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第六届董事会

• 2、现场会议会议时间：2009 年12 月24 日下午14：00

• 3、网络投票时间：2009 年12 月24 日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

• 3、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

• 4、会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一 表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件 1 ）。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	公司2009年非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	是
2.1	本次发行股票的种类和面值	是

1

2.2	发行方式	是
2.3	发行数量	是
2.4	发行对象	是
2.5	锁定期	是
2.6	发行价格及定价基准日	是
2.7	上市地点	是
2.8	募集资金用途	是
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	是
2.10	决议有效期	是
3	公司2009年非公开发行股票预案	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	是
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案	是
6	关于同意公司与新的集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生 效的股份认购协议的议案	是
7	关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订2009年非公开发行A 股附条件生效的股份认购协议的议案	是
8	关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案	是

上述议案的详细内容见2009 年12 月2 日刊登于上海证券交易所网站、上海证 券报、证券日报的六届四次董事会决议公告（2009-临024）及上海证券交易所网站 上的《成都旭光电子股份有限公司2009 年非公开发行股票预案》。

• 三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、2009 年12 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、公司聘请的保荐代表人、见证律师；

• 4、其他相关人员。

• 四、参会方法

• 1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人

• 身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）和

2

委托人股东账户卡、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股 东账户、持股凭证、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见 附件2）、出席人身份证。

• 2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；

• 异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件。

• 3、登记地址：成都市新都区电子路172 号成都旭光电子股份有限公司证券室。

• 4、登记时间：2009 年12 月22 日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

• 3、本次非公开发行A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监

• 督管理委员会核准后实施。

六、备查文件

• 1、成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告；

• 2 、成都旭光电子股份有限公司非公开发行募集资金使用的可行性分析报告；

• 3 、成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票预案。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会 二○○九年十一月三十日

3

附件 1：网络投票的操作流程

投票日期： 2009 年 12 月 24 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。

2009 年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会 公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采 用交易系统投票的程序如下：

1、投票代码及投票简称

1、投票代码及投票简称
投票代码	投票简称
738353	旭光投票

• 2、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式：

①逐一投票：在“申报价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

②集中投票：在“申报价格”项下填报本次需要表决的所有议案，以 99.00 元代表

所有需要表决的议案事项。

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2009年非公开发行股票方案的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.1	本次发行股票的种类和面值	2.01元	1股	2股	3股
2.2	发行方式	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行数量	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行对象	2.04元	1股	2股	3股
2.5	锁定期	2.05元	1股	2股	3股
2.6	发行价格及定价基准日	2.06元	1股	2股	3股
2.7	上市地点	2.07元	1股	2股	3股
2.8	募集资金用途	2.08元	1股	2股	3股
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.09元	1股	2股	3股
2.10	决议有效期限	2.10元	1股	2股	3股
3	公司2009年非公开发行股票预案	3.00元	1股	2股	3股

4

4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于同意公司与新的集团有限公司签订2009 年非 公开发行A 股附条件生效的股份认购协议的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签 订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购 协议的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项 目资金来源的议案	8.00元	1股	2股	3股

• 注： 99.00 元代表本次大会所有议案。

• 3 、表决意见

在 “ 申报股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

在“申报股数”项下填报表决意	见，1股代表同意，2股代表
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1 、股权登记日 2009 年 12 月 17 日 A 股收市后持有 “ 旭光股份 ”A 股的沪市投资者拟 对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写 “99.00 元 ” ，申报股数填写 “1 股 ” ，应申 报如下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	99.00	1股

2 、股权登记日 2009 年 12 月 17 日 A 股收市持有 “ 旭光股份 ”A 股投资者需对本次 股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发 行股票条件的提案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	1.00	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数 改为 2 股或 3 股，其它内容相同。

三、投票注意事项

• 1 、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接

5

委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿 决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2 、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网

• 络投票），以第一次投票结果为准。

• 3 、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即

• 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》规定的，按照弃权计算。

6

附件 2： 2009 年第二次临时股东大会授权委托书

成都旭光股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为成都旭光电子股份有限公司的股东，委托_先生（女士） 代表本人（本公司）出席 2009 年 12 月 24 日召开的成都旭光电子股份有限公司 2009 年 第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	公司2009年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象
2.5	锁定期
2.6	发行价格及定价基准日
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10	决议有效期限
3	公司2009年非公开发行股票的预案
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案
6	关于同意公司与新的集团有限公司签订2009年非公开 发行A 股附条件生效的股份认购协议的议案
7	关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的 议案
8	关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目 资金来源的议案

委托人签章：___

7

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数：____

委托人股东账户：__ 受托人签名：______

受托人身份证号：__ 委托日期：________

委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

8