Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 29, 2005

600353 2005-035 证券代码： 证券简称：旭光股份 公告编号：

成都旭光电子股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况

公司董事会拟定于 2005 年 12 月 30 日召开 2005 年第一次临时股东大会。 具体事项如下：

• 1 、会议时间：2005 年 12 月 30 日上午 9：30

• 2 、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室

3、召集人：成都旭光电子股份有限公司第四届董事会

二、会议审议事项：

1 （ ）审议《关于调整董事会非执行董事薪酬的议案》（本议案已经公司第四 届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见 2005 年 10 月 25 日《上海证券报》 及《中国证券报》）

2 （ ）审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任险的议案》（本议案 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见 2005 年 4 月 23 日《上 海证券报》及《中国证券报》）

（3）审议《公司第四届董事会部分董事申请辞职的议案》

4 （ ）审议《公司第四届监事会部分监事申请辞职的议案》

（5）审议《推荐公司第四届董事会部分董事的议案》

（6）审议《推荐公司第四届监事会部分监事的议案》 三、出席对象

1 （ ） 公司董事、监事和高级管理人员；

（2） 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以 委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； （3） 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 四、登记方法

（1）凡 2005 年 12 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（2）符合上述条件的股东于 2005 年 12 月 26 日上午 8：30-11：30,下午 2： 30-5：30 到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东（成都地区以外的股 东）也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 12 月 26 日）。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人

身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定 代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；

• （3）登记地址：四川省成都市新都区电子路 172 号。

• 五、其他事项

  • （1） 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

  • 2

  • （ ） 联系人：晋晓丽 电话：028-83967599 传真：028-83967187 邮编：610500

特此公告

成都旭光电子股份有限公司

董 事 会

二○○五年十一月二十九日

附授权委托书

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席成都旭光电子股 份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行 使表决权：

使表决权：
授权范围	赞成	弃权	反对
1、关于调整董事会非执行董事薪酬的议案
2、关于为公司董事、监事及高管人员购买责任险的议案
3、公司第四届董事会部分董事申请辞职的议案
4、公司第四届监事会部分监事申请辞职的议案
5、推荐公司第四届董事会部分董事的议案
6、推荐公司第四届监事会部分监事的议案

委托人签章： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

委托日期： 年 月 日