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Jul 8, 2003

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**旭光股份：关于召开2003年第一次临时股东大会公告

**2003-07-09 05:52   

成都旭光电子股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

公司董事会拟定于2003年8月8日召开2003年第一次临时股东大会。具体事项如下：

1、会议时间：2003年8月8日上午9：30

2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室

3、召集人：成都旭光电子股份有限公司第四届董事会

二、会议审议事项

(1)《成都旭光电子股份有限公司董事会战略委员会工作条例》

(2)《成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会工作条例》

(3)《成都旭光电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》

(4)《成都旭光电子股份有限公司董事会提名委员会工作条例》

(5)《成都旭光电子股份有限公司关联交易制度》

(6)《成都旭光电子股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则议案》

(7)《成都旭光电子股份有限公司关于修改公司章程议案》

(8)《成都旭光电子股份有限公司闲置募集资金使用议案》

(9)《成都旭光电子股份有限公司董事会董事薪酬议案》

(10)《成都旭光电子股份有限公司监事会监事薪酬议案》

三、会议出席对象

(1)公司董事、监事和高级管理人员；

(2)凡2003年7月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

(1)符合上述条件的股东于2003年8月1日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东(成都地区以外的股东)也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于7月30日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(加盖鲜章)、法定代表人证明书、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；

(2)登记地址：四川省成都市新都区电子路172号。

五、其他事项

(1)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(2)联系人：晋晓丽、卢晓娟

电话：028-83967187传真：028-83967187邮编：610500

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○○三年七月六日

附授权委托书

兹授权(先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权：

议案赞成弃权反对

1、董事会战略委员会工作条例

2、董事会审计委员会工作条例

3、董事会薪酬与考核委员会工作条例

4、董事会提名委员会工作条例

5、公司关联交易制度

6、修改公司股东大会议事规则议案

7、修改公司章程

8、闲置募集资金使用议案

9、董事会董事薪酬议案

10、监事会监事薪酬议案

委托人签章：身份证号码：

委托人持股数：股东帐户号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

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