Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 18, 2015

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2015- 014

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月9 日 13 点 30 分 召开地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光股份办公楼三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月9 日

至2015 年6 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	2014年年度报告全文及摘要	√
6	2015年度财务预算方案	√
7	关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于修订公司《章程》部分条款的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于选举第八届董事会董事的议案	√
10.01	葛行	√
10.02	张勇	√
10.03	谷加生	√

10.04	刘卫东	√
10.05	罗学军	√
10.06	袁博	√
11.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√
11.01	普烈伟	√
11.02	刘志远	√
11.03	叶伯健	√
12.00	关于选举第八届监事会监事的议案	√
12.01	黄生堂	√
12.02	田志强	√

本次大会还将听取独立董事作 2014 年度述职报告。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案 1 、 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 9 已经第七届董事会第十四次会议审议通过， 详细内容见公司于 2015 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券 交易所网站的第七届董事会第十四次会议决议公告（ 2015-004 ）；议案 2 已经 第七届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于 2015 年 4 月 2 日刊 登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届监事会第十二次 会议决议公告（ 2015-005 ） ; 议案 10 、 11 经第七届董事会第十六次会议（临 时）审议通过，详细内容见公司于 2015 年 5 月 19 日刊登于上海证券报、证 券日报、上海证券交易所网站的第七届董事会第十六次会议（临时）决议公 告（ 2015-012 ）；议案 12 经第七届监事会第十四次会议（临时）审议通过， 详细内容见公司于 2015 年 5 月 19 日刊登于上海证券报、证券日报、上海证 券交易所网站的第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告（ 2015-013 ）。

• 2 、 特别决议议案： 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600353	旭光股份	2015/6/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应 持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）

和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法 定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席 人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登 记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318 号成都旭光电子股份有限 公司证券室。

4、登记时间：2015 年6 月5 日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

六、 其他事项

1、会议联系方式： 联系电话：028-83967182 传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会 2015 年 5 月 19 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月9 日召 开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度财务决算报告
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	2014年年度报告全文及摘要
6	2015年度财务预算方案
7	关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
8	关于修订公司《章程》部分条款的议案
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00	关于选举第八届董事会董事的议案
10.01	葛行
10.02	张勇

10.03	谷加生
10.04	刘卫东
10.05	罗学军
10.06	袁博
11.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01	普烈伟
11.02	刘志远
11.03	叶伯健
12	关于选举第八届监事会监事的议案
12.01	黄生堂
12.02	田志强

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。