Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 14, 2024

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-24

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 14 日召开的第十届董事会 第十一次会议审议通过，公司将于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时

－ 间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）。 （七）出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股

• 权登记日 2024 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环

• 境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十一次会 议审议通过，审议程序合法、资料完善。

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议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
	累积投票提案（等额选举）
2.00	《关于增补公司第十届董事会董事的议案》	应选人数 （2）人
2.01	选举邹佳女士为第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举刘杰先生为第十届董事会非独立董事	√

• （二）本次股东大会审议的议案内容详见公司于 2024 年 6 月 15

• 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第二 次临时股东大会会议材料》及相关公告。

（三）特别提示

• 1、议案二采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数

• 为 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、上述议案均为需对中小投资者表决情况单独计票的审议事项。 三、会议登记等事项 （一）登记方式

• 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本

• 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

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身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 （样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

（二）登记日期及时间

2024 年 6 月 28 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00； 2024 年 7 月 1 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028 － 85007801。

（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相 应的资料原件到场。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详 见附件 1）。

五、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

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成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360598。

（二）投票简称：兴蓉投票。

（三）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票；股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） = 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×2； 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）本次表决不设总议案。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， － 下午 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股票证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日。

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投票提案
1.00	《关于聘任会计师事务所的议 案》	√
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于增补公司第十届董事会	应选人数（2）人

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	董事的议案》
2.01	选举邹佳女士为第十届董事会 非独立董事	√
2.02	选举刘杰先生为第十届董事会 非独立董事	√

注：对本次股东大会非累积投票提案的表决请直接在“同 意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意 思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。

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