Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 29, 2024

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-07

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会 第七次会议审议通过，公司将于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会 议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

• 1、现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 － 间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。 （七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日 2024 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环 境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第七次会议 审议通过，审议程序合法、资料完善。

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
2.00	《关于新增关联交易的议案》	√

（二）本次股东大会审议的议案二为关联交易事项，关联股东须 回避表决。

（三）本次股东大会审议的议案内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年第一 次临时股东大会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项 （一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席

会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

• （样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

• 3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公

• 司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

（二）登记日期及时间

2024 年 4 月 11 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；

2024 年 4 月 12 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028 － 85007801。

（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相 应的资料原件到场。

• （五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详 见附件 1）。

五、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360598。

（二）投票简称：兴蓉投票。

（三）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， －

• 下午 13:00 15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午

• 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股票证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日。 授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的 所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<独立董事制度>的 议案》	√
2.00	《关于新增关联交易的议案》	√

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或

“弃权”项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意 思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。