Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 12, 2020

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2020-51

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开的第九届董事 会第二次会议审议通过，公司将于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

• （一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会 议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

• （四）会议时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30。

• 2、网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2020 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00

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• － 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

• 体时间为：2020 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份 通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2020 年 8 月 25 日（星期二）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日 2020 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环

境股份有限公司。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案，由公司第九届董事会第二次会

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议审议通过，程序合法、资料完善。

• （二）本次会议审议的议案如下：

• 1、逐项审议《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市

• 第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工 程的议案》：

• 1.01 投资建设凤凰河二沟再生水厂工程；

• 1.02 投资建设成都市第七再生水厂二期工程；

• 1.03 投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程。 （三）披露情况

本次股东大会审议的议案内容详见 2020 年 8 月 13 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2020 年第三次临时股东 大会会议材料》及相关公告。

三、议案编码

议案编 码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成 都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司 洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（3）
1.01	投资建设凤凰河二沟再生水厂工程	√
1.02	投资建设成都市第七再生水厂二期工程	√

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议案编	议案名称	备注
1.03	投资建设成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调 蓄池工程	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

• 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样） （二）登记日期及时间：

2020 年 8 月 26 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00；

2020 年 8 月 27 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。

• （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号

• －

• 4 层公司证券事务部。（邮编：610062、传真：028 85007801）

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（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相 应的资料原件到场。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详 见附件1）。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 12 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360598

（二）投票简称：兴蓉投票。

（三）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， － 下午 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有 议案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于投资建设凤凰河二沟 再生水厂工程、成都市第七再 生水厂二期工程、成都市排水 公司洗瓦堰再生水厂及调蓄 池工程的议案》	√

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1.01	投资建设凤凰河二沟再生水 厂工程	√
1.02	投资建设成都市第七再生水 厂二期工程	√
1.03	投资建设成都市排水公司洗 瓦堰再生水厂及调蓄池工程	√

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项 下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。 □ 是 □ 否

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