Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 16, 2019

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2019

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根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2019 年 4 月 16 日召开的第 八届董事会第二十一次会议审议通过，现决定于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次： 2019 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第二 十一次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会。 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（四）会议时间：

1 、现场会议时间： 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 。 2 、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网 － 络投票的具体时间为： 2019 年 5 月 6 日上午 9:30 11:30 ，下午 － 13:00 15:00 ；通过互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投票的具体时间为： 2019 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的

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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果 为准。

• （六）股权登记日： 2019 年 4 月 25 日（星期四）

（七）出席对象：

1 、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2019 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、公司聘请的律师；

• 4 、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二

会议室。

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成都市兴蓉环境股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议议案之一

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公司全体股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定，对照上市公司发行公司债券相关资格和条件要求，经逐项 核查，董事会认为公司符合现行公司债券发行相关政策和法律法 规的条件与要求，具备发行本次公司债券的条件和资格。

该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请 股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

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成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议议案之二

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公司全体股东：

为保障到期债务兑付，优化债务结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际 情况，拟定了本次公司债券的发行方案，具体方案如下： （一）发行规模及方式

本次发行的公司债券票面总额不超过 14 亿元人民币。本次 公司债券在经过深圳证券交易所预审核无异议并获得中国证券 监督管理委员会核准后，择机以一次或分期的形式发行。具体发 行规模及发行方式经提请股东大会审议通过后，授权董事会并同 意董事会授权总经理办公会根据公司资金需求情况和发行时市 场情况确定。

（二）债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券期限不超过 5 年 期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次

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发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请 股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经理办公会在发 行前根据相关规定及市场情况确定。

（三）债券票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值 100 元，发行价格采取平价发 行。

（四）发行对象及向本公司原股东配售的安排

本次公司债券发行面向市场和合格投资者发行，不向公司股 东优先配售。

（五）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率由公司和主承销商根据市场 询价情况协商确定。

本次公司债券拟采取单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 （六）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司到期债务及 优化债务结构。

（七）上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司 将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。 （八）决议有效期

本次公司债券方案的决议有效期为 24 个月，自发行方案通

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过股东大会审议之日起计算。

该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请 股东逐项予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

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成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议议案之三

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公司全体股东：

为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东 大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司总经理办公会全 权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，具体内容包括但不 限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门等有关规定，根 据公司和市场的具体情况，确定、调整和实施本次债券发行的具 体方案，包括但不限于根据具体情况与主承销商协商确定具体发 行规模、债券期限、发行时机、具体配售安排、还本付息的期限 及方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、定 价方式、票面利率、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行 方案相关的全部事宜；

（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构、债券受托

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管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （三）签署与本次债券发行及上市有关的一切协议和文件， 包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等， 以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露；

（四）具体办理本次债券的申报、发行及上市等相关事项， 包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发 行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（五）如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门 关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必 要时对本次债券发行方案进行调整（但涉及有关法律法规及《公 司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（六）办理与本次债券发行有关的其他具体事项；

（七）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请 股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

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