Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-12

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的第八届董事 会第十八次会议审议通过，现决定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年 第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次 会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

（四）会议时间：

• 1、现场会议时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 － － 票的具体时间为：2019 年 2 月 18 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

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时间为：2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份 通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议

室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第十八

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次会议审议通过，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议

• 1、审议《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协

议>暨关联交易的议案》；

• 2、审议《关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担

• 保的议案》。

• 上述第一项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。 （三）披露情况

本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十八次会议 审议通过，议案内容详见 2019 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1：关于公司与简阳市环沱排水有 限公司签订《委托运营协议》暨关联交 易的议案	√
2.00	议案2：关于为控股子公司成都蓉实环 境科技有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

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（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

• （样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

• 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

• （二）登记日期及时间：

• 2019 年 2 月 15 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00 2019 年 2 月 18 日上午 9∶30-11∶30

• （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号

• 4 层公司证券事务部。

邮编：610062 － 传真：028 85007801

• （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记

• 方式携带相应的资料原件到场。

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（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作内容（详见附件 1）。

六、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 31 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360598

• 2、投票简称：兴蓉投票。

• 3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报

• 表决意见为：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日下午

• 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 18 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 “ ” “ ”

• 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

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（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托_ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议 案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	议案1：关于公司与简 阳市环沱排水有限公 司签订《委托运营协 议》暨关联交易的议案	√
2.00	议案2：关于为控股子 公司成都蓉实环境科 技有限公司提供担保 的议案	√

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下填入

“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。

□ 是 □ 否

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