Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 5, 2016

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-69

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过，现决定于 2016 年 12 月 22 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。现将有关事项 公告如下：

（一）股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第四十 一次会议审议通过，决定召开 2016 年第五次临时股东大会。会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

（四）会议时间：

• 1、现场会议时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 － － 年 12 月 22 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2016 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至 2016 年 12 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：

成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均由公司第七届董事会第四十 一次会议审议通过，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议的议案如下：

关于注册发行中期票据的议案。

（三）披露情况

上述提案内容详见 2016 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第四十一次会议决议公告》（公告号 2016-67）及《2016 年第五次 临时股东大会会议材料》等。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本

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人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 （样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。 （二）登记日期及时间：

2016 年 12 月 21 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00 2016 年 12 月 22 日上午 9∶30-11∶30

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层公司证券事务部 邮编：610041

－ 传真：028 85007805

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记 方式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作内容（详见附件 1）。

五、其他事项

• （一）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自

• 理。

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（二）联系方式：

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层 邮政编码：610041

－ 电 话：028 85913967

－ 028 85293300（转 8101）

－ 传 真：028 85007805

联 系 人：沈青峰

六、备查文件 公司第七届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 5 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360598

• 2、投票简称：兴蓉投票。

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	审议事项	议案编码
	总议案	100
议案1	关于注册发行中期票据的议案	1.00

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30 11:30 和

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— 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日下午

• 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于注册发行中期票据的议案

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下填入 “√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。

□ 是 □ 否

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