Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 8, 2016

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-29

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 和《证券时报》上刊登了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召 开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，现决定于 2016 年 6 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项公 告如下：

（一）召集人：本公司董事会。

（二）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十 五次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

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的规定。

（三）会议时间：

• 1、现场会议时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 － － 年 6 月 16 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份 通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截至 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：

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成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十五次会议 审议通过后提交，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议的提案如下：

1 、 关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议案；

2、关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018 年经常性关 联交易框架协议的议案。

以上第 2 项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。 （三）披露情况

上述提案内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第三十五次会议决议公告》（公告号 2016-25）及《2016 年第二次 临时股东大会会议材料》等。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 （样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

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• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

• 本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。 （二）登记日期及时间：

• 2016 年 6 月 15 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00 2016 年 6 月 16 日上午 9∶30-11∶30

• （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4

• 层公司证券事务部 邮编：610041

－ 传真：028 85007805

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记 方式携带相应的资料原件到场。

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作内容（详见附件 1）。

五、其他事项

（一）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自 理。

（二）联系方式：

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层 邮政编码：610041

－ 电 话：028 85913967

－ 028 85293300（转 8101）

－ 传 真：028 85007805

联 系 人：沈青峰

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第三十五次会议决议（公告编号：

2016-25）；

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（二）关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：

2016-26）。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 9 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360598

2、投票简称：兴蓉投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	审议事项	议案编码
	总议案	100
议案1	关于延长发行H股股票并上市决议有效期的议 案	1.00
议案2	关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018年经常性关联交易框架协议的议案	2.00

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和

— 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 15 日下午

15:00，结束时间为 2016 年 6 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于延长发行H股股票并上市决议有效期的议 案议案
2	关于同意签署并授权董事会修改公司2016-2018 年经常性关联交易框架协议的议案

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下填入 “√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思

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表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。 □ 是 □ 否

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