Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 3, 2016

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-07

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和 《证券时报》上刊登了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 2 月 1 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，现决定于 2016 年 2 月 17 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将有关事项公 告如下：

（一）召集人：本公司董事会。

（二）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十 一次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

（三）会议时间：

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• 1、现场会议时间：2016 年 2 月 17 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

－ － 年 2 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2016 年 2 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 17 日下午 15:00 期 间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截至 2016 年 2 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：

成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室

二、会议审议事项

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（一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十一次会议 审议通过后提交，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议的提案如下：

审议关于增补李本文先生为公司董事的议案。

该议案将实行累积投票制进行表决。

（三）披露情况

上述提案内容详见 2016 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第三十一次会议决议公告》（公告号 2016-05）及《2016 年第一次 临时股东大会会议材料》等。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章 的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股 东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书 （样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

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本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

• （二）登记日期及时间：

• 2016 年 2 月 16 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00

• 2016 年 2 月 17 日上午 9∶30-11∶30

• （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4

• 层公司证券事务部

邮编：610041

• －

• 传真：028 85007805

• （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记

• 方式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

• （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360598。

• 2、投票简称：兴蓉投票。

• 3、投票时间： 2016 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

• 下午 13:00-15:00。

• 4、股东投票的具体程序为：

• （1）在投票当日，“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。本次议

• 案为选举董事议案，采用累积投票。如议案 1 为增补公司董事，则

• 1.01 元代表第一候选人。

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	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	审议事项	委托价格
1	关于增补李本文先生为公司董事的议案	累积投票制
1.1	李本文先生	1.01

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累 积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对李本文投×1票	×1股
合计	该股东持有的表决权总数

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2016 年 2 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 17 日下午 15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 ” 码 。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自

理。

（二）联系方式：

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层

邮政编码：610041

－ 电 话：028 85913967

－ 028 85293300（转 8101）

－ 传 真：028 85007805

联 系 人：沈青峰

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议（公告编号：2016-05）；

2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（公告编号： 2016-06）。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴

蓉环境股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	表决意见
1	关于增补李本文先生为公司董事的议案	各股东拥有的表决权总份数= 持有公司的股份总数×1
1、1	李本文先生	同意股数： 股

注：1、本次股东大会议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填 入票数，否则无效。

2、股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的

乘积。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应□内填入“√”）。 □是 □否

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