Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 27, 2015

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-74

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2015 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，现决定于 2015 年 12 月 14 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。现将有关事项公 告如下：

1 、召集人：本公司董事会。

2 、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开 2015 年第次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3 、会议时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2015 年 12 月 14 日（星期一）下午 14:30 。 （ 2 ）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 － － 年 12 月 14 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ； 通过互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的具体时间 为： 2015 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

公司将于 2015 年 12 月 10 日就本次股东大会发布提示性公告。 4 、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份 通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

5 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2015 年 12 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （ 2 ）本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员； （ 3 ）本公司聘请的律师。

• 6 、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼二号会议室 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十次会议审 议通过后提交，程序合法、资料完善。

（二）本次会议审议的提案如下：

• 1 、关于 2016 年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案

• 的议案

• 1.01 发行规模及发行方式

• 1.02 债券期限

• 1.03 债券票面金额和发行价格

• 1.04 债券利率或其确定方式

• 1.05 募集资金用途

• 1.06 向原股东配售安排

• 1.07 担保安排

• 1.08 上市安排

• 1.09 还本付息方式

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1.10 偿债保障措施

1.11 决议有效期

• 2 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事

• 宜的议案

• 3 、关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事的议案

（三）披露情况

上述提案内容详见 2015 年 11 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第七届董事 会第三十次次会议决议公告》（公告号 2015-73 ）及《 2015 年第五次 临时股东大会会议材料》等。

三、现场会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳） 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、 股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出 席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵 达本公司的时间为准。（信函登记请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

2 、登记日期及时间：

2015 年 12 月 11 日上午 9∶30-12∶00 、下午 14∶00-17∶00 2015 年 12 月 14 日上午 9∶30-11∶30

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• 3 、登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 405

• 室证券事务部

邮编： 610041

－ 传真： 028 85007805

• 4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方

• 式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360598 。

• 2 、投票简称：兴蓉投票。

• 3 、投票时间： 2015 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30

• 和下午 13:00-15:00 。

• 4 、在投票当日， “ 兴蓉投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

5 、股东投票的具体程序为：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

• （ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报本次股东大会的议案序号。 100 元代

表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 “ 总议案 ” 进行投票，视为

对所有议案表达相同意见。

议案序号	审议事项	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发 行方案的议案	1.00
⑴	发行规模及发行方式	1.01
⑵	债券期限	1.02

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⑶	债券票面金额和发行价格	1.03
⑷	债券利率或其确定方式	1.04
⑸	募集资金用途	1.05
⑹	向原股东配售安排	1.06
⑺	担保安排	1.07
⑻	上市安排	1.08
⑼	还本付息方式	1.09
⑽	偿债保障措施	1.10
⑾	决议有效期	1.11
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行 相关事宜的议案	2.00
3	关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事的议案	3.00

（ 3 ）在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代

表反对， 3 股代表弃权。

反对，3股代表弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见， 则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票 的 , 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票

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表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 6 ）投票举例

股权登记日持有 “ 兴蓉环境 ” 股票的投资者，对公司上述所有议案 投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360598	兴蓉投票	买入	100.00	1股

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的具体时间 为： 2015 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密 ” 码 。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

• 1 、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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2 、联系方式：

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 405 室证券事务部 邮政编码： 610041

－ 电 话： 028 85913967

－ 传 真： 028 85007805

联 系 人：沈青峰 邱磊

六、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议（公告编号： 2015-73 ）。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 27 日

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议 案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发 行方案的议案

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议 案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
⑴	发行规模及发行方式
⑵	债券期限
⑶	债券票面金额和发行价格
⑷	债券利率或其确定方式
⑸	募集资金用途
⑹	向原股东配售安排
⑺	担保安排
⑻	上市安排
⑼	还本付息方式
⑽	偿债保障措施
⑾	决议有效期
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行
3	关于控股股东提议免去杨光公司第七届董事会董事、董

注：对本次股东大会议案的表决请直接在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 项下填入 “ ” √ 。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。

□ 是 □ 否

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