Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 30, 2015

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-51

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2015 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，现决定于 2015 年 8 月 17 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。现将有关事项公 告如下：

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二十四 次会议审议通过，决定召开 2015 年第四次临时股东大会。会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

3、会议时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 8 月 17 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 － － 年 8 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2015 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 17 日下午 15:00 期 间的任意时间。

公司将于 2015 年 8 月 11 日就本次股东大会发布提示性公告。

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4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

• （1）截至 2015 年 8 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十四次会议

• 审议通过后提交，程序合法、资料完善。

• （二）本次会议审议的提案如下：

• 1、关于修订《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（A+H 股）

• 的议案

• 2、关于修订公司《股东大会议事规则》（A+H 股）的议案

• 3、关于修订公司《董事会议事规则》（A+H 股）的议案

• 4、关于修订公司《监事会议事规则》（A+H 股）的议案

• 5、关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

• 6、关于同意签署《避免同业竞争协议》的议案（公司发行的境

• 外上市外资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效）

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• 7、关于同意签署并授权董事会修改公司 2015-2017 年经常性关

• 联交易框架协议的议案

• 8、关于前次募集资金使用情况报告的议案

• 9、关于增补公司独立董事的议案

以上第 1 项议案将以特别决议方式进行审议；第 9 项议案独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决，并实行累积投票制。

（三）披露情况

上述提案内容详见 2015 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事 会第二十四次会议决议公告》（公告号 2015-49）及《2015 年第四次 临时股东大会会议材料》等。

三、现场会议登记方法 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳） 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、 股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出 席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

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2、登记日期及时间：

• 2015 年 8 月 14 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00 2015 年 8 月 17 日上午 9∶30-11∶30

• 3、登记地点（信函地址）：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B

• 栋 2 层公司证券事务部

邮编：610041

－ 传真：028 85007805

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方 式携带相应的资料原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360598。

• 2、投票简称：兴蓉投票。

• 3、投票时间： 2015 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

• 下午 13:00-15:00。

4、在投票当日，“兴蓉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代

• 表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。

议案序号	审议事项	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于修订《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（A+H 股）的议案	1.00

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2	关于修订公司《股东大会议事规则》（A+H股）的议案	2.00
3	关于修订公司《董事会议事规则》（A+H股）的议案	3.00
4	关于修订公司《监事会议事规则》（A+H股）的议案	4.00
5	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案	5.00
6	关于同意签署《避免同业竞争协议》的议案（公司发行 的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日 起生效）	6.00
7	关于同意签署并授权董事会修改公司2015-2017年经常 性关联交易框架协议的议案	7.00
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8.00
9	关于增补公司独立董事的议案	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

反对，3股代表弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，

• 则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票 的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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（6）投票举例

股权登记日持有“兴蓉环境”股票的投资者，对公司上述所有议案 投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360598	兴蓉投票	买入	100.00	1股

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2015 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 17 日下午 15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 ” 码 。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 2、联系方式：

联系地址：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层

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邮政编码：610041

－ 电 话：028 85913967

－ 028 85293300（转 8107）

－ 传 真：028 85007805

联 系 人：沈青峰 邱磊

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2015 年 7 月 29 日

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴 蓉环境股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议 案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（A+H 股）的议案

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议 案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
2	关于修订公司《股东大会议事规则》（A+H股）的议案
3	关于修订公司《董事会议事规则》（A+H股）的议案
4	关于修订公司《监事会议事规则》（A+H股）的议案
5	关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
6	关于同意签署《避免同业竞争协议》的议案（公司发行 的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日 起生效）
7	关于同意签署并授权董事会修改公司2015-2017年经常 性关联交易框架协议的议案
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于增补公司独立董事的议案

“ ” “ ” “ ” 注：对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下填入

“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思 表决（请在相应 □ 内填入 “√” ）。

□ 是 □ 否

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