Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 18, 2014

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-28

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2014 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2014 年 5 月 9 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如 下：

• 1、召集人：本公司董事会

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开 2014 年第四次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

• 3、会议时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:30

• 4、会议地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室

• 5、召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1、关于修订《公司章程》的议案；

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• 2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

• 3、关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案。

• 上述第 1 项议案以特别决议方式审议，第 3 项议案以累积投票方

• 式审议。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十一次会 议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳） 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

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• （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、

• 股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出 席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

• （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记日期及时间：

• 2014 年 5 月 8 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00

• 3、登记地点（信函地址）：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋

• 2 层公司证券事务部

邮编：610041

• －

• 传真：028 85007805

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方

• 式携带相应的资料原件到场。

五、其他

• 1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

联系地址：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层

邮政编码：610041

－ 电 话：028 85913967

－ 传 真：028 85007805

• 联 系 人：沈青峰、 康 荔

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六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 18 日

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有 限公司 2014 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

	委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
议 案	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于提名李勇刚先生为公司监事候选人的议案

“ ” “ ” “ ” 注：1、对本次股东大会议案的表决请直接在 同意 、 反对 或 弃权 项下 填入“√”。

• 2、本次股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填

• 入票数，如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。 在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请

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在相应 □ 内填入 “√” ）。 □ 是 □ 否

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