Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 19, 2012

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2012-025

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2012 年 6 月 15 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2012 年 7 月 4 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如 下：

• 1、召集人：本公司董事会

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开 2012 年第一次临时股东大会。会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

• 3、会议时间：2012 年 7 月 4 日（星期三）上午 10:00；

• 4、会议地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室

• 5、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

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• 3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

• 上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第

• 六届董事会第二十六次会议决议公告和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议出席对象

• 1、截止 2012 年 6 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • 2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委

• 托书、出席人身份证、深圳证券账号卡办理登记手续。

  • （2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券

• 商出具的有效股权证明办理登记手续。

• （3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券

• 账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

• （4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵

• 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

  • 2、登记日期及时间：

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• 2012 年 7 月 3 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00 2012 年 7 月 4 日上午 9∶30-10∶00

• 3、登记地点（信函地址）：成都市航空路1 号国航世纪中心B 栋

• 2 层公司证券事务部

  • 邮编：610041

  • 传真：028－85007805

  • 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  • （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

• 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或

• 代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

• 1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 2、联系方式：

• 联系地址：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层

邮政编码：610041

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－ 电 话：028 85913967

－ 传 真：028 85007805

联 系 人：张 颖、 康 荔

六、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会 二○一二年六月十五日

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

	委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
议案	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订公司章程的议案》
2	审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3	审议《关于修订董事会议事规则的议案》

注：对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权” 项下填入“√”。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请 在相应□内填入“√”）。

□是 □否

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