Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 5, 2009

证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗 公告编号：2009-025

蓝星清洗股份有限公司

召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经本公司2009 年6 月2 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，决定于2009 年6 月22 日召开公司2009 年第一次临时股东 大会。将有关事项公告如下：

1、召集人：本公司董事会

2、会议日期和时间

现场会议时间：2009 年6 月22 日（星期一）【下午14：30】开 始，会期半天。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年6 月22 日【上午9:30－11:30】，【下午13:00－15:00】；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2009 年6 月21 日【15:00 】至2009 年6 月22 日【15:00】 期间的任意时间。

公司将于2009 年6 月15 日就本次临时股东大会发布提示性公

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告。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、出席对象：

• （1）截至2009 年6 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19 号蓝星大厦二层会议

室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会年第十五次会议 和第五届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议审议的提案如下：

• 1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案

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的议案》；

• 1.10 资产置换

• 1.11 交易方式、交易标的和交易对方

• 1.12 定价方式

• 1.13 交易价格

• 1.14 期间损益归属

• 1.15 职工安排方案

• 1.20 发行股份购买资产

• 1.21 发行股票的种类和面值

• 1.22 发行对象

• 1.23 发行数量

• 1.24 发行价格

• 1.25 锁定期安排

• 1.26 上市地点

• 1.30 本议案有效期

• 2、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协

议》；

• 3、《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》； 4、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨

• 关联交易报告书（草案）》；

• 5、《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公

• 司股份的议案》；

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• 6、《关于修改公司章程的议案》；

• 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议

• 案》。

上述第1－7 项全部议案需关联股东中国蓝星（集团）股份有限 公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有 表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）上述议案的内容详见2009 年6 月5 日《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网2009-023 公司第五届董事会第十五次会议决 议公告及2009-024 公司第五届监事会第七次会议决议公告。

三、现场会议登记方法：

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

• 登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表 授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2009 年6 月21 日，【上午8 时30 分到11 时】，【下 午3 时到5 时】。

• 3、登记地点（信函地址）：【北京市朝阳区北三环东路19 号公司

• 证券部】。

邮编：100029

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传真：010-64418488

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。

• 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

• 代理人是否可以按自己的意思表决。

• 四、参与网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009

• 年6 月22 日【上午9:30-11:30】、【下午13:00-15：00】，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：000598；投票简称：蓝星清洗

• 3、股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

• ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00

• 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相

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应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示

相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100 元
1.00	《关于公司重大资产置换及发行股 份购买资产暨关联交易方案的议案》	1.00 元
1.10	资产置换	1.10 元
1.11	交易方式、交易标的和交易对方	1.11 元
1.12	定价方式	1.12 元
1.13	交易价格	1.13 元
1.14	期间损益归属	1.14 元
1.15	职工安排方案	1.15 元
1.20	发行股份购买资产	1.20 元
1.21	发行股票的种类和面值	1.21 元
1.22	发行对象	1.22 元
1.23	发行数量	1.23 元
1.24	发行价格	1.24 元
1.25	锁定期安排	1.25 元
1.26	上市地点	1.26 元
1.30	本议案有效期	1.30 元
2.00	《蓝星清洗股份有限公司重大资产	2.00 元

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	置换及发行股份购买资产协议》
3.00	《公司重大资产重组相关备考财务 报告、盈利预测报告》	3.00 元
4.00	《蓝星清洗股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》	4.00 元
5.00	《关于提请股东大会审议同意发行 对象免于以要约方式增持公司股份 的议案》	5.00 元
6.00	《关于修改公司章程的议案》	6.00 元
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理本次交易相关事宜的议案》	7.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服

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务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上 午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年

• 6 月21 日【15:00】至2009 年6 月22 日【15:00】期间的任意时间。 五、其他事项

• 1、会议咨询：公司董秘室

• 联系人：赵月珑 联系电话：010-64448671

• 2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二ΟΟ九年六月五日

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附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席蓝星清洗股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行 使表决权：

• 1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案

的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 1.01 资产置换 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 1.02 发行股份购买资产

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、 《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产

协议》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、 《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、 《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产

暨关联交易报告书（草案）》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

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• 5、 《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持

公司股份的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、 《关于修改公司章程的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议

案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：

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