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Oct 22, 2004

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**蓝星清洗：召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-10-22 06:52   

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证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2004-018

蓝星清洗股份有限公司

召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

经本公司2004年10月19日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于

2004年11月23日召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

1、会议时间：2004年11月23日上午9点30分；

2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦六层会议室

3、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司与中国蓝星（集团）总公司签订《资产置换》暨关联交易议案；

2、审议公司向民生银行深圳滨海支行申请1亿元综合授信额度议案。

三、会议出席对象

1、本公司董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员；

2、截止2004年11月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3、本公司聘请的律师、独立财务顾问；

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份

证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

（2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股

权证明办理登记手续。

（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出

具的有效股权证明办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

2、登记日期：

2004年11月19日9∶00-16∶00

2004年11月22日8∶30-9∶00

五、其他

1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系办法：

公司地址：北京朝阳区北三环东路19号

邮政编码：100029

电　　话：（010）64448671

传　　真：（010）64448671

联 系 人： 　赵 月 珑

六、备查文件

1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事会意见；

3、蓝星清洗股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

4、蓝星化工有限责任公司2004年临时股东会决议；

5、蓝星清洗股份有限公司与中国蓝星（集团）总公司签订的《资产置换协议》；

6、中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2004)第1074号《资

产评估报告书》；

7、中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2004)第1063号《资

产评估报告书》；

8、华龙证券有限责任公司出具的《独立财务顾问报告》。

蓝星清洗股份有限公司

董　事　会

二○○四年十月十九日　　

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司

2004年11月23日召开的公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人证券帐号：　　　　　　　委托人持股数：　　　　　　

被委托人（签名）：　　　　　　被委托人身份证号码：

委托日期：

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