Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2021-040

成都西菱动力科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 22 日在成都市以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面方式通知全体董事。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报 告》。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报 告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度董事会 工作报告》（编号：2021-023）。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决 算报告》（编号：2021-025）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》

董事会经审议：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-026）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公

积转增预案》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资 本公积转增预案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配及资本公积转增预案》（编号： 2021-027）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价 报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我 评价报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度内部控 制自我评价报告》（编号：2021-028）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

董事会经审议：同意《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（编号： 2021-029）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》， 编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、 完整地反映了公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告摘 要》（编号：2021-030）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度报告》（编号： 2021-031）。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业 务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司 的审计业务，董事会经审议：同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务 审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年度业务和市场情况与审 计机构商定审计费用。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（编号： 2021-032）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》

董事会经审议：同意《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议 案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 的公告》（编号：2021-033）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资

金用于永久补充流动资金的议案》

董事会经审议：同意《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将 结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目 并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2021-034）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会经审议：同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-035）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》， 编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、 完整地反映了公司 2021 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（编号：2021-037）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过了《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》

董事会经审议：同意《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销 2020 年第六次临时股东大会相关议案的 公告》（编号：2021-038）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（编号： 2021-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日