Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-015

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会。2023年3月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月27日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2023年3月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3 — — — 月27日9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年3月27日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月20日（星 期一）。

（七）出席对象：

1

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于2023年3月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模 板详见附件2）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图

• 控股9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年向银行申请授信额度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》	√
1.02	《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》	√
2.00	《关于2023年融资担保额度预计的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2023年3月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过， 提案内容详见2023年3月11日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年向银行申请授信额度的 公告》《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

（三）特别强调事项

• 1、上述提案1需逐项审议。

• 2、上述提案2为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

• 3、上述提案2涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以

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及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重 大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披 露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2023年3月23日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00 （二）登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

（三）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 3 月 23 日下午 17：00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-87370871），不接受电 话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

• （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

3

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会 2023年3月11日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — （一）投票时间：2023年3月27日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30， 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2023年3月27日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2023 年 3 月 27 日召开的成都云图控股股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出 指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2023年向银行申请授信额度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》	√
1.02	《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》	√
2.00	《关于2023年融资担保额度预计的议案》	√

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只

“ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期：2023 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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