Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 6, 2018

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-042

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）， 定于2018年8月10日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2018年7月24日，公司第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2018年8月10日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：2018年8月9日—2018年8月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8 月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15：00至2018年8月10 日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过

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1

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日（星 期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼会 议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

《2018 年半年度利润分配预案》。

（二）提案披露情况

1、上述提案已由2018年7月24日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018年7月26日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第 四届监事会第十一次会议决议公告》。

2、上述提案涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重 大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披 露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

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2

		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《2018年半年度利润分配预案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2018年8月7日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号优诺国际1204证券部。

（三）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 8 月 7 日下午 17：00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-83964747），不接受电 话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422 传真：028-83964747

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号优诺国际1204

邮政编码：610000

• （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

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到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十五次会议决议；

• （二）第四届监事会第十一次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会 2018年8月7日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

2、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年8月10日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：

00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月10日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2018 年 8 月 10 日召开的成都云图控股股份有限公司 2018 年第二次 临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出

指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《2018年半年度利润分配预案》	√

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只

“ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 2018 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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