Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 24, 2017

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-009

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2017年2月24日，公司第四届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年3月13日（星期一）下午14:00

• 2、网络投票时间：2017年3月12日—2017年3月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3 月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00 期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深

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圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017

• 年3月6日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一

• 楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》

（二）特别强调事项

• 1、根据《公司章程》规定，该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的

• 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、该议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股

• 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由2017年2月24日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议 通过，内容详见2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2017年3月8日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

• （二）登记地点：

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成都市新都工业开发区南二路云图控股证券部

（三）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 3 月 8 日下午 17:00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-83950251），不接受电话 登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422 传真：028-83950251

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市新都工业开发区南二路云图控股

邮政编码：610500

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

成都云图控股股份有限公司董事会

2017年2月25日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）议案设置及意见表决

1、议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》	1.00

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年3月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月12日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017年3月13日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2017 年 3 月 13 日召开的成都云图控股股份有限公司 2017 年第一次 临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本 单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2017 年 月 日

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