Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 26, 2015

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-098

成都市新都化工股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。2015年8月25日，公司第三届董事

会第三十七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：00

• 2、网络投票时间：2015年9月10日—2015年9月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9 月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15：00至2015年9月11 日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

（六）投票规则：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015 年9月7日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一 楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、《2015 年半年度资本公积金转增股本方案》；

• 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

• 3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

• （二）特别强调事项

1、上述议案中议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下 （不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披 露。上述议案中议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已由2015年8月25日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审 议通过，内容详见2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2015年9月9日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市新都工业开发区南二路新都化工证券部

（三）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 9 月 9 日下午 17：00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-83955777），不接受电话 登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362539

• 2、投票简称：新化投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9

月11日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交 易所买入股票的程序操作。

• 4、在投票当日，“新化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码：362539

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2015年半年度资本公积金转增股本方案》	1.00
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	3.00

（4）在“委托数量”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权：

表弃权：
表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准；

（3）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券 帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午11：30之前发出的，当日下午13：00即可使用；如 服务密码激活指令上午11：30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进 行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市 新都化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下

午15：00至2015年9月11日15：00期间的任意时间。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

4、注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-83962682 传 真：028-83955777

地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

邮政编码：610500

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2015 年 9 月 11 日召开的成都市新都化工股份有限公司 2015 年第二 次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议 的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或 本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2015年半年度资本公积金转增股本方案》
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

“ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2015 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7