Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 3, 2013

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2013-054

成都市新都化工股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2013年12月3日，公司第三届董事

会第十五次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

（三）会议召开的合法、合规性

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2013年12月20日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：2013年12月19日—2013年12月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12 月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日15：00至2013年12 月20日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深

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1

圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013 年12月13日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一

楼会议室

二、本次股东大会审议事项

《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》

此项议案已由2013年12月3日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，内容详见2013年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2013年12月19日，上午8：30—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市新都工业开发区南二路新都化工证券部

（三）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证

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2

明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年12 月19 日下午17：00 点前送达或传真至公司，传真号码028-83955777），不接受 电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362539

• 2、投票简称：新化投票

• 3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12

• 月20日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交 易所买入股票的程序操作。

4、在投票当日，“新化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码：362539

• （3）在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

议案审议内容对应申报价格：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》	1.00

• （4）在“委托数量”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权：

股代表弃权：
表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股

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3

弃权 3 股

（5）确认投票委托完成。

5、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请 成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

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（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“成都市新都化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日下

午15：00至2013年12月20日15：00期间的任意时间。

4、注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈晓丽

联系电话：028-83962682

传 真：028-83955777

地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

邮政编码：610500

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

成都市新都化工股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席2013 年12 月20 日召开的成都市新都化工股份有限公司2013 年第一 次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议 的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或 本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2013 年 月 日

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