Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 21, 2024

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-040

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 6 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

审议通过《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的 议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满 暨解锁条件未成就的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。

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2024 年 6 月 22 日

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