Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 9, 2014

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-051

成都市新都化工股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于 2014 年 9 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2014 年 9 月 9 日以通讯方式召 开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董 事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表 决，形成如下决议：

以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司嘉施 利（新疆）水溶肥有限公司并由其投资建设 5 万吨/年大量元素水溶肥项目的议 案》。

公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币在新疆昌吉市国家高新技术产业开 发区投资设立全资子公司嘉施利（新疆）水溶肥有限公司（暂定名，具体名称以 工商部门核定名称为准，以下简称“嘉施利新疆水溶肥公司”），并由该公司负责 投资建设 5 万吨/年大量元素水溶肥项目（以下简称“水溶肥项目”）。嘉施利新 疆水溶肥公司注册资本为人民币 1,000 万元（分三期出资，首期于 2014 年 9 月 15 日前出资 200 万元，二期于 2014 年 9 月 30 日前出资 300 万元，三期于 2014 年 10 月 31 日前出资 500 万元）。

项目建设预计总投资额 2,500 万元，其中，预计固定资产投资额 1,000 万元， 配套流动资金 1,500 万元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。项目建成投产 后预计年实现销售收入 12,500 万元，净利润约 1,300 万元。关于该投资项目盈利 情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出 的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的

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盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次投资设立全 资子公司所涉及的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最 近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东 大会审议。董事会授权公司管理层办理设立嘉施利新疆水溶肥公司的相关事宜。

内容详见 2014 年 9 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2014 年 9 月 9 日

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