Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jan 14, 2022

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2022-011

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会。2022年1月13日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2022年2月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2 — — — 月7日9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 — 系统投票的具体时间为：2022年2月7日9:15 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保障广大 股东健康，公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

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（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月26日（星

期三）。

（七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云

图控股会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

• 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 发行价格与定价原则

• 2.05 发行数量

• 2.06 募集资金金额及用途

• 2.07 限售期

• 2.08 未分配利润的安排

• 2.09 上市地点

• 2.10 本次发行决议的有效期

• 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

• 5.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

• 6.00 《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份

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认购协议的议案》；

7.00 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增 持公司股份的议案》；

8.00 《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议 案》；

10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公 开发行股票相关事宜的议案》。

（二）提案披露情况

上述提案1-10已经公司2022年1月13日召开的第五届董事会第三十一次会议 审议通过，提案1-6、提案8、提案9已经公司2022年1月13日召开的第五届监事会 第十四次会议审议通过，提案内容详见2022年1月15日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》《第 五届监事会第十四次会议决议公告》《成都云图控股股份有限公司非公开发行股 票预案》《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的认购协议暨关联交 易的公告》《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于非公开发 行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》《关于非公开发行股票摊薄 即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》《关于提请股东大会批 准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的公告》。

（三）特别强调事项

1、提案2、提案3、提案5-7关联股东需回避表决。

2、上述提案2需逐项表决。

3、上述提案为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重 大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披 露。

三、提案编码

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表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
6.00	《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非 公开发行股份认购协议的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于 以要约方式增持公司股份的议案》	√
8.00	《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
9.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

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2022年1月28日（星期五），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00 （二）登记地点：

成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204 云图控股证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证 券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1 月 28 日下午 17：00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-87370871），不接受 电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422 传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610074

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）第五届董事会第三十一次会议决议；

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（二）第五届监事会第十四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年1月15日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

• 1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — （一）投票时间：2022年2月7日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30， 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月7日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2022年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2022 年 2 月 7 日召开的成都云图控股股份有限公司 2022 年第一次临 时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指 示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易 的议案》	√

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6.00	《关于与实际控制人的一致行动人签署附 条件生效的非公开发行股份认购协议的议 案》	√
7.00	《关于提请股东大会批准认购对象及其一 致行动人免于以要约方式增持公司股份的 议案》	√
8.00	《关于非公开发行股票无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理公司本次非公开发行股票相 关事宜的议案》	√
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2022 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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