CHENGDU TIANJIAN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2021-030

成都天箭科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 于2021 年8 月16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议的通知已 于2021 年8 月5 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7 人，亲自出席董事7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证 监会规定条件的媒体上披露的《2021 年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证 监会规定条件的媒体上披露的《 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决结果为通过。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》。

• （三）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息 披露管理办法》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决结果为通过。

• （四）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大 信息内部报告制度》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决结果为通过。

• （五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕 信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月17 日