CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

成都天奥电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《成都天奥电子股份有限公司章 程》的相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就 公司第四届董事会第六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》发表独立意见如下：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。 本次使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加公司投 资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变 募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，并同意将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合 公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极 性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。本次调整独立董事 津贴的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不影响独 立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

综上所述，我们同意公司独立董事津贴调整为10 万元/人/年（含税），并同 意将《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六 次会议所涉事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

何子述 乐 军 李正国

年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2