CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

• 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020 067

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军 先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约 定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专户。本次使用募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集 资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了独立意 见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议并通过《关于修订 < 成都天奥电子股份有限公司章程 > 的议案》

同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

登记、备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司章程修订对照表》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的 《成都天奥电子股份有限公司章程》。

（三）审议并通过《关于调整成都天奥电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

同意公司将独立董事津贴调整为 10 万元 / 人 / 年（含税）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

• （四）审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==