CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

• 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020 040

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军 先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》 同意修订《成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则》，进一步提高公司管理效率和 管理水平，规范经营管理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理的规范化、科学化、 制度化，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司生产经营的持续稳定发展。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产品产业化项目”、“北斗卫 星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资 项目延期的公告》。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资 项目的正常实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意 的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 28 日

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