CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

成都天奥电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议所涉事项的事前认可意见

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司第四届董事会第三 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》、《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第四届董 事会的独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会 计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年 的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议表 决。

二、《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审阅相关资料，我们对2019 年度实际发生的日常关联交易金额予以确认， 认为公司2020 年度预计与关联方发生的日常性交易符合公司日常经营的发展需 要，且定价公允不会对公司独立性产生影响。公司上述预计发生的关联交易合法 合规，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小 股东利益的情形。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议表 决，关联董事张建军、徐建平、张建华需要回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

何子述 乐 军 李正国

2020 年4 月21 日

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