CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 25, 2020

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020 - 019

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意撤销原子钟技术中心与器件事业部，设立以时频核心元器件产品研发与生产为主要 职责的时频器件事业部，同时设立以时频核心技术研究为主要职责的技术创新中心；

同意撤销北斗卫星应用产业推进部，其相关职责与业务并入新技术应用事业部，进一步 加强北斗卫星应用产品和可穿戴终端的研发、生产及市场推广；

同意撤销国际业务部，其相关职责与业务并入市场部，以加强市场资源开拓；

同意根据经营管理需要，撤销总经理办公室，设立综合管理部。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

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2020 年 3 月 25 日

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