CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020 - 004

成都天奥电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事黄浩先生主持，会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举黄浩先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监 事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 6 日

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