CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

成都天奥电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议所涉事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司 董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第四届董事 会第一次会议所涉事项发表独立意见如下：

一、 关于聘任公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员的独立意见

本次聘任公司高级管理人员的提名、审议和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，聘任的所有高级管理人员均具有与担任相关职务相适应的 任职资格、工作阅历和经验，不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

因此，我们同意聘任刘江先生为公司总经理，聘任陈静女士为公司董事会秘 书，聘任尹湘艳女士、陈静女士、陈斌先生、刘类骥先生、邹涌泉先生、高晓峰 先生为公司副总经理，聘任陈静女士为公司财务负责人。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一 次会议所涉事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名： 何子述 乐 军 李正国

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2020 年1 月6 日