CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

成都天奥电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司第三届董事会第二 十八次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的 《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案》及《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第三 届董事会的独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如 下：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会 计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年 的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议 表决。

二、《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审阅相关资料，我们对2018 年度实际发生的日常关联交易予以确认，认 为公司2019 年度预计与关联方发生的日常性交易符合公司日常经营的发展需 要，且定价公允不会对公司独立性产生影响。公司上述预计发生的关联交易合法 合规，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小 股东利益的情形。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议 表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。

三、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交

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易的议案》

经审阅相关资料，公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》 遵循自愿、平等、公开、公平、公正的原则，定价公允。该关联交易有利于公司 持续发展、提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响公司独立性。公司 对中国电子科技财务有限公司进行了全面、客观的风险评估，相关风险处置预案 能有效防范和控制风险。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议 表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。

四、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司 信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公 司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议 表决

（以下无正文）

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（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十八次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

何子述 乐 军 李正国

2019 年4 月23 日

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