Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 29, 2022

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-093

成都雷电微力科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第三十次会议决议，公司决定于2023年1月13日召开2023年第一次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议时间：2023年1月13日（星期五）下午14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2023年1月13日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月13日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过填写授权委 托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月6日（星期五）。

• 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

截至2023年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股 东代理人不必是本公司股东。

8、会议地点：成都雷电微力科技股份有限公司（成都市双流区华府大 道四段19号）326会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

本次股东大会提案名称及编码表

		本次股东大会提案名称及编码表
	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

2

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
		累积投票提案（采用等额选举）
1.00	议案一	《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》	应选人数6人
1.01		选举邓洁茹女士为公司第二届董 事会非独立董事	
1.02		选举桂峻先生为公司第二届董事 会非独立董事	
1.03		选举陈船筑先生为公司第二届董 事会非独立董事	
1.04		选举陈章良先生为公司第二届董 事会非独立董事	
1.05		选举廖洁先生为公司第二届董事 会非独立董事	
1.06		选举牛育琴女士为公司第二届董 事会非独立董事	
2.00	议案二	《关于选举公司第二届董事会独 立董事的议案》	应选人数3人
2.01		选举干胜道先生为公司第二届董 事会非独立董事	
2.02		选举龚敏先生为公司第二届董事 会独立董事	
2.03		选举杨林先生为公司第二届董事 会独立董事	
3.00	议案三	《关于选举公司第二届监事会非 职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01		选举曹怡先生为公司第二届监事 会非职工代表监事	
3.02		选举王金堂为公司第二届监事会 非职工代表监事	
		非累积投票提案
4.00	议案四	《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》	
5.00	议案五	《关于使用自有资金在最高额度 内进行现金管理的议案》	

3

6.00 议案六[《关于使用部分超募资金进行现]  金管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果 单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案1、2、3采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工代 表监事。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容 详见2022年12月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网的相关公告（公告编号：2022-077）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年1月9日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00。

• 2、登记地点：成都雷电微力科技股份有限公司董事会办公室。

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办

4

理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记 的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），在2023年1月9日17:00前 送达公司董事会办公室，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真 以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东请携带身份证明、股票账户卡、授 权委托书等原件，并于会议开始前半小时内到达会议地点签到。鉴于防疫 的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防 疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。 5、其它事项

（1）联系方式

联系人：刘凤娟

联系电话：028-85750702 联系传真：028-85750702

联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段19号

（2）本次会议期限预计半天，与会股东的所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

5

五、备查文件

• 1、《公司第一届董事会第三十次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

六、附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、股东登记表。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

6

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351050

• 2、投票简称：雷电投票

• 3、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥 有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

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选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有 的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将 所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0015:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日股东大会召开当 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

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取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

成都雷电微力科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人参加成都雷电微力科技股份有限公 司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并按下列指示 对本次会议全部议案行使表决权：

提案编 码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
累计投 票提案	提案1.00、2.00、3.00均为等额提案
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董 事的议案》	应选6人	同意票数
1.01	选举邓洁茹女士为公司第二届董事会非 独立董事	
1.02	选举桂峻先生为公司第二届董事会非独 立董事	
1.03	选举陈船筑先生为公司第二届董事会非 独立董事	
1.04	选举陈章良先生为公司第二届董事会非 独立董事	
1.05	选举廖洁先生为公司第二届董事会非独 立董事	
1.06	选举牛育琴女士为公司第二届董事会非 独立董事	
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事 的议案》	应选3人	同意票数
2.01	选举干胜道先生为公司第二届董事会非 独立董事	

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2.02	选举龚敏先生为公司第二届董事会独立 董事	
2.03	选举杨林先生为公司第二届董事会独立 董事	
3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代 表监事的议案》	应选2人	同意票数
3.01	选举曹怡先生为公司第二届监事会非职 工代表监事	
3.02	选举王金堂为公司第二届监事会非职工 代表监事	
非累积投票提案
4.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》	
5.00	《关于使用自有资金在最高额度内进行 现金管理的议案》	
6.00	《关于使用部分超募资金进行现金管理 的议案》	

本授权委托书有效期自签发之日起至本次会议结束时止。

股东签字：

年 月 日

附件：1.委托方身份证/营业执照复印件一份（加盖公章）； 2.受托方身份证复印件一份。

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附件3：

成都雷电微力科技股份有限公司 股东大会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
自然人股东身份 证号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：1、请用正楷字体填写股东完整名称及地址，与股东名册所载相同。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的 发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股 东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表 明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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