Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 7, 2023

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-056

成都雷电微力科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，对生产基地技改 及扩能建设募投项目进行延期。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷 电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所 深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,420万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发 行募集资金总额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,937.26万元，实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。上 述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

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二、募集资金使用情况

本次募集资金净额为人民币135,811.54万元，其中募集资金承诺投资项 目总额为63,000.00万元，超募资金总额为72,811.54万元。截至2023年9月 30日，公司募集资金承诺投资项目（募投项目）的实际投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募投 资金额	已使用募集资金 金额	投资进度
1	生产基地技改及扩能建 设项目	22,500.00	22,500.00	15,175.32	67.45%
2	研发中心建设项目	20,500.00	20,500.00	6,412.72	31.28%
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计		63,000.00	63,000.00	45,188.04	66.01%

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度， 在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对以下募投项 目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预 定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用 状态日期
1	生产基地技改及扩能建设项目	2023年12月31日	2025年6月30日
（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司本次申请延期的募投项目为生产基地技改及扩能建设项目，该募 投项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，目前生产基地 技改及扩能建设项目已完成扩建目标，已建成多条自动化封测产线，完成 微波自动测试暗室、环试中心、电老炼中心等设施的建设与改造并已投入 使用，公司生产制造能力全面提升，能满足当前生产任务需要。近两年，

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因公司生产交付任务较重，为保证交付进度，技改工程建设进度有所放缓， 截止2023年三季度，投资进度达到67.45%。为了保障募投项目的实施质量 与募集资金的使用效果，维护公司及全体股东利益，经审慎论证，公司决 定对该募投项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025 年6月30日。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本着对全体股东负责的态度，在结合行业发展趋势以及公司生产 经营实际需求的基础上，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资 项目的质量和实施进度，以实现募集资金的合理有效使用，确保公司始终 保持领先的生产制造能力。生产基地技改及扩能建设项目实施主体、投资 用途等内容均未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司未来发展的 需要和全体股东的利益。

公司将面向未来产品和行业发展的趋势，聚焦更前沿和更先进的封装 技术能力建设；同时往数字化、智能化产线建设上发力，扩充更全面的工 艺制程能力，进一步提升公司研发和生产制造水平。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年11月6日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况， 在生产基地技改及扩能建设募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等 均不发生变化的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025年6月30日。

（二）监事会审议情况

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公司于2023年11月6日召开的第二届监事会第六次会议审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》，同意本次募投项目的延期事项，监事会认为 公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合上 市公司募集资金使用的有关规定。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资 用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审 批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事一致同 意公司将生产基地技改及扩能建设募投项目达到预定可使用状态的日期延 长至2025年6月30日。

（四）保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期 事项无异议。

六、备查文件

• 1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》； 2.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》； 3.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第

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七次会议相关事项的独立意见》；

• 4.《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司部分

• 募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日

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