Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 1, 2024

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-012

成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年2 月 29 日以通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2024 年2 月 26 日以电子邮件形式发出。应当出席本次会议的监事3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由王金堂先生召集，经与会监事书面表决并一致同意，形成以下 决议：

（一）会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选非职 工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：黄庆宇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备担 任公司监事的条件，提名程序合法合规，监事会同意提名黄庆宇先生为公 司非职工代表监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补选非职工代表监事 的公告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

• 1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。 特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024 年3 月1 日