Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-038

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议通知于2021年12月15日以通讯方式送达全体董事。会议于2021年12月20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担 保的议案》

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币12亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内， 授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分 别提供不超过5亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调 剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并 为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求， 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市 公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（546,411,682.45元）的29.28%。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-036）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2021年12月21日