Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 16, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-021

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议通知于2021 年8 月10 日以通讯方式送达全体监事。会议于2021 年8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席 杜留威先生召集并主持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2021 年半年度报告>及摘要的议

案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2021 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报 告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2021 年半年度报告》及《成都盟升电子技术股份 有限公司2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的 情形。公司披露的专项报告相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金 管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会 2021 年8 月17 日